Công an phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng nhờ một thanh niên chơi tiền ảo

admin

Administrator
Thành viên BQT
Đến ngày 4-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã có đủ căn cứ khởi tố 40 bị can về hai hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (hiện 5 bị can đang bỏ trốn). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định 40 bị can trong vụ án đánh bạc với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.



Phát lộ đường dây đánh bạc “khủng” từ vụ lừa đảo

Khoảng tháng 5-2018, do túng tiền tiêu xài, Nguyễn Xuân Tình (SN 1994, trú tại phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nghiên cứu cách thức chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook trên mạng Internet. Sau đó, đối tượng giả danh là chủ tài khoản, lừa người khác chuyển tiền rồi chiếm đoạt và rửa tiền bằng hình thức mua tiền ảo.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tình vào google tìm kiếm phần mềm quảng cáo trên plus24h.com là trang quảng cáo marketing trên Facebook. Sau đó, đối tượng thuê phần mềm quét danh sách những người sử dụng Facebook là người Việt Nam đang sinh sống, định cư ở nước ngoài, mục đích để hack (chiếm quyền sử dụng) tài khoản Facebook của họ…

Bằng cách này, khoảng tháng 5-2018, Tình chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook của nhiều người khác nhau. Khoảng tháng 3-2019, Cơ quan CSĐTCông an tỉnh Hải Dương điều tra vụ án Nguyễn Xuân Tình phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, Tình khai sau khi thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt được tiền, đối tượng đã vào mạng Internet để đánh bạc trên trang web manvip.club.

Từ lời khai của Tình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định đây là đường dây đánh bạc với thủ đoạn tinh vi; đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập án đấu tranh.

Thực hiện chuyên án, ngày 23-4-2019, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra phòng 1611, tòa nhà T4, khu đô thị Time City, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào thời điểm kiểm tra phát hiện trong nhà có các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Hải (SN 1989, trú khu đô thị Time City, phường Mai Động); Phạm Tuấn Hải 9SN 1978, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, quận Hoàng Mai); Nguyễn Hà Tùng (SN 1986, trú phường Mộ Lao, quận Hà Đông); Phạm Đức Tài, (SN 1989, trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Tám (SN 1990, trú quận Hà Đông, TP. Hà Nội)….

Quá trình khám xét, trong phòng có 1 máy tính xách tay, 13 bộ máy tính để bàn, 4 cây máy tính, chuột máy tính, cục phát wifi, dây nguồn máy tính, bàn phím…, các đối tượng đang sử dụng máy tính đặt tại phòng để làm những công việc được Phạm Tuấn Long thuê.

Tại số 41A đường số 9, khu tập thể F361, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, có các đối tượng: Dương Bình Minh (SN 1986, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm); Trịnh Thị Thanh Dung (SN 1988, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên); Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1996, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ); Hoàng Việt (SN 1990, trú tại huyện Thanh Trì)…

Quá trình khám xét, thu giữ trong phòng trên 3 máy tính xách tay, 4 bộ máy tính để bàn, dây điện nguồn máy tính, ổ điện, cục phát wifi, 4 điện thoại hotline (đường dây nóng) của số điện thoại 0899199909, bàn phím máy tính… các đối tượng đang sử dụng máy tính, điện thoại đặt tại phòng để làm những công việc được Phạm Tuấn Long thuê dưới sự chỉ đạo của Dương Bình Minh.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra, đã làm rõ một đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền lên đến hơn một nghìn tỷ đồng.

Hiện hình kẻ cầm đầu

Cầm đầu ổ nhóm tội phạm này là Phạm Tuấn Long (SN 1982, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Sinh ra trong một gia đình cơ bản, có bố là luật sư, mẹ là giáo viên, bản thân Long từng học chuyên Amsterdam rồi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng của Hà Nội.

Sau khi ra trường, Long kinh doanh các mảng liên quan đến thẻ cào… Với chuyên ngành được đào tạo là luật, Long hiểu rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức trò chơi game sát phạt bằng tiền là vi phạm pháp luật, song vì hám lời, đối tượng vẫn làm liều.

Theo lời khai của Phạm Tuấn Long tại cơ quan Công an thì trong quá trình làm việc, Long quen biết một số người làm về game và được những người này rủ hợp tác làm game đánh bạc. Lóa mắt vì tiền, đối tượng đồng ý.

Ngày 24-11-2015, Long cùng với Trần Hoài Anh (SN 1985, trú tại Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng); Nguyễn Duy Hải và Trần Văn Quang (SN 1993, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), thành lập Công ty cổ phần thương mại điện tử M-tech có trụ sở tại 93 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; ngành nghề kinh doanh bán thẻ điện thoại.

Vào tháng 7-2018, Phạm Tuấn Long bắt đầu tổ chức đường dây đánh bạc bằng các trò chơi điện tử trực tuyến qua mạng Internet, có cá cược thắng, thua bằng điểm, người chơi dùng tiền mua điểm, sau khi chơi đổi điểm thành tiền.

Có 2 cách đổi điểm thành tiền và ngược lại. Cụ thể, để mua điểm, đối tượng đánh bạc liên hệ và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho đại lý của đường dây này để mua điểm cho nhận vật đã đăng ký. Đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone), sau đó đăng nhập vào cổng game bằng tài khoản đã đăng ký. Tiếp đó nhập số seri, mã thẻ theo hướng dẫn.

Từ mệnh giá của thẻ cào, hệ thống phần mềm của cổng game này sẽ cộng điểm cho nhân vật theo tỷ lệ. Để bán điểm, từ giao diện của tài khoản game khi đăng nhập, đối tượng đánh bạc chuyển số điểm mình muốn bán cho nhân vật của đại lý. Sau khi nhận được điểm, đại lý chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng đánh bạc cung cấp.

Từ giao diện của tài khoản game khi đăng nhập, đối tượng đánh bạc mua mã số thẻ cào điện thoại di động theo các mệnh giá có sẵn trên cổng game, hệ thống trừ đi số điểm theo tỷ lệ và gửi mã số thẻ cào đến số điện thoại mà đối tượng đánh bạc đăng ký trên cổng game.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã chứng minh được một số người tham gia đánh bạc trên cổng game Manvip gồm Nguyễn Xuân Hùng (SN 1994, trú tại thôn Hoàng Xá, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương) sử dụng tài khoản có tên một số nhân vật, để chơi cá cược trên website: manvip.clup. Từ ngày 3-3-2019 đến ngày 25-3-2019, Hùng nhiều lần mua điểm Man từ nhóm của Vinh với tổng số tiền là: 27.172.800 đồng, sau khi chơi Hùng bán điểm Man được số tiền là: 27.600.000 đồng.

Nguyễn Hoàng Anh (SN 1980, trú tại phường Tân Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương sử dụng tài khoản có tên một số nhân vật trong cổng game Manvip để chơi cá cược trên website: manvip.clup. Từ ngày 2-2-2019 đến ngày 26-3-2019, Hoàng Anh mua, bán điểm Man với Vinh và một đại lý cấp 1 khác để chơi game cá cược. Tổng số tiền Hoàng Anh mua điểm Man là: 2.826.500.000 đồng; Tổng số tiền Hoàng Anh bán điểm Man là: 1.722.000.000 đồng.

Dương Sơn An (SN 1986, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) sử dụng tài khoản có tên một sô nhân vật trong cổng game Manvip, để chơi cá cược trên website: manvip.clup. Từ ngày 8-12-2018 đến ngày 16-4-2019, An nhiều lần mua điểm Man từ nhóm của Bắc với tổng số tiền là: 63.050.000 đồng.

Sau khi chơi, An bán điểm Man được số tiền là: 12,800,000 đồng… Song cũng có các con bạc thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất như trường hợp của Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990, trú tại TP Hải Dương). Hoàng Anh được một người bạn cho mọt tài khoản trên cổng game và dùng tài khoản ngân hàng nạp tiền vào mua điểm từ đại lý cấp 1 với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Từ một người có tiềm lực kinh tế, An giờ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất…

Nguồn: ToiyeuBitcoin
 
Top