Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra Binance nhằm xác định sàn giao dịch có giúp người Nga trốn tránh các lệnh cấm vận của Mỹ hay không.
Theo Bloomberg đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đang mở cuộc điều tra Binance để xem liệu sàn giao dịch này có cung cấp dịch vụ cho phép người Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không.
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2023
Cuộc điều tra gắn liền với xâm lược Nga – Ukraine và được tiến hành song song với một cuộc điều tra khác. Cấm vận là một công cụ mạnh mẽ giúp Mỹ gia tăng tầm ảnh hưởng của mình lên các nước thù địch. Tuy nhiên, tiền mã hóa đang gây ảnh hưởng đến biện pháp này bởi vì crypto không hoạt động trong hệ thống ngân hàng truyền thống, khiến cho chính phủ khó có thể kiểm soát được.
Binance khẳng định họ tuân thủ tất cả các lệnh cấm vận tài chính của Mỹ và quốc tế.
Tin tức trên được đưa ra giữa thời điểm các cơ quan thực thi pháp luật và giới chức Hoa Kỳ đang tăng cường giám sát ngành tiền mã hóa. Trước đó, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) đã cáo buộc Binance “cố tình trốn tránh luật liên bang” và “vận hành một sàn giao dịch phái sinh kỹ thuật số bất hợp pháp”.
Đơn khiếu nại của CFTC vạch trần Binance đã xử lý giao dịch cho các tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố và vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng đến từ những nền tảng bị cấm. Hơn nữa, sàn còn chủ động khuyến khích người dùng sử dụng VPN để truy cập Binance.com.
Đồng thời, ủy ban tố cáo Binance điều hành một đơn vị giao dịch riêng gồm 300 tài khoản, đều trực tiếp hoặc gián tiếp do Changpeng Zhao chỉ đạo. Theo Kristin N. Johnson – một ủy viên của CFTC, sẽ mất nhiều thời gian để đạt được tiếng nói chung với Binance.
Trở lại tháng 7 năm ngoái, Binance cùng từng bị tố giúp Iran lách các lệnh cấm vận. Trước cáo buộc giúp Iran “lách” các lệnh cấm vận của Mỹ, Binance còn bị Reuters tố cáo hoạt động như một kênh dẫn để rửa tiền bất hợp pháp với số tiền vượt hơn 2.3 tỷ USD trong vòng 5 năm.
Kenhtrading tổng hơp
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung