Huobi và Kucoin bị tố vi phạm lệnh cấm vận từ Mỹ

Sàn giao dịch Huobi và KuCoin vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dùng của những ngân hàng Nga thuộc danh sách cấm vận, theo tờ Politico.

Báo cáo từ Inca Digital được Politico trích dẫn cho thấy, khách hàng của các ngân hàng Nga thuộc danh sách cấm vận vẫn có thể dùng thẻ ghi nợ để giao dịch P2P (Peer-to-Peer) trên hai sàn giao dịch.

Hai sàn không trực tiếp nhận tiền từ những ngân hàng thuộc danh sách trừng phạt. Tuy nhiên ông Adam Zarazinski khẳng định Huobi và Kucoin đã tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch P2P với nhau “Đây là hành vi vi phạm trực tiếp lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu”.

Inca là công cụ giám sát thị trường được sử dụng bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Cấp cao (DARPA).

Báo cáo đã chỉ ra lỗ hổng tiềm ẩn trên hai sàn giao dịch lớn khác, nổi bật là Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới và là mục tiêu thường xuyên của các cơ quan quản lý toàn cầu.

Inca cho rằng Binance đã không hoàn toàn tuân thủ các biện pháp hạn chế. Theo họ, Binance đã cung cấp cho người dùng Nga “nhiều phương thức” mua tiền mã hoá trên nền tảng giao dịch P2P.

Đáp lại, Binance phủ nhận hoàn toàn cáo buộc trên. Sàn cam kết áp dụng tất cả quy định KYC được yêu cầu. Binance đã thông báo chặn tiền gửi pháp định có nguồn gốc từ thẻ thanh toán Nga từ tháng 3/2022. Ngoài ra, Binance luôn sàng lọc thông tin liên lạc giữa những người dùng để thực thi biện pháp trừng phạt.

“Binance thực hiện KYC đầy đủ và là sàn giao dịch lớn đầu tiên tuân thủ lệnh trừng phạt từ Liên minh Châu Âu (EU)”, Chagri Poyraz, người đứng đầu bộ phận trừng phạt của Binance, chia sẻ.  

Sàn giao dịch ByBit, có trụ sở tại Singapore, vẫn cho phép người dùng chuyển đổi đồng rúp Nga thành tiền mã hoá thông qua thị trường P2P và tiền gửi pháp định của họ. Người dùng Nga cũng có thể mua tiền mã hoá trên sàn giao dịch sau khi gửi tiền pháp định qua ví crypto hoặc thẻ ngân hàng địa phương.

Nhiều sàn giao dịch đã thực hiện các bước để chặn người dùng Nga. Blockchain.com, Crypto.com và LocalBitcoins đã tiến hành lệnh trừng phạt vào tháng 10. Coinbase chặn người dùng Nga trước tháng 3/2022, trong khi Binance áp đặt hạn chế vào tháng 4/2022.

Channel  I Group  I Website  I Gems Dex  I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit  I Forex  I Binance

Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung