Ngày 27/3, Ủy ban Giao dịch và Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đệ trình đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập Changpeng Zhao lên Tòa án tòa án Chicago.
CFTC đưa ra cáo buộc Binance và CEO Changpeng Zhao cùng cựu Giám đốc Samuel Lim vi phạm các quy định về tổ chức giao dịch và quy định về giao dịch phái sinh.
BREAKING: Binance and CEO Changpeng Zhao were sued by the US CFTC for allegedly breaking trading and derivatives rules https://t.co/bYeDAerG4g pic.twitter.com/fejjBXU7tu
— Bloomberg Crypto (@crypto) March 27, 2023
Binance bị CFTC cáo buộc rằng đã cho phép giao dịch phái sinh ở Mỹ, cung cấp các giao dịch cho tiền điện tử trái với luật liên bang bao gồm bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) và Binance USD (BUSD).
CFTC cáo buộc Binance vi phạm luật liên quan đến việc cung cấp các giao dịch quyền chọn hàng hóa ngoài sàn giao dịch bất hợp pháp, không đăng ký với tư cách là người giao dịch hàng hóa kỳ hạn.
Đơn kiện của CFTC đưa ra bao gồm nhiều đoạn tin nhắn nội bộ của Binance, theo đó cho thấy rõ việc sàn đã xử lý cho các giao dịch của tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố như phong trào Hồi giáo Hamas, cũng như xử lý giao dịch cho người dùng đến những nền tảng bị cấm như chợ đen online Hydra.
Bên cạnh đó, Binance đã hướng dẫn người dùng tại Mỹ trốn tránh các biện pháp kiểm soát bằng cách sử dụng VPN (có tác dụng che giấu địa chỉ IP thực của người dùng internet). Theo CFTC, Binance đã biết về việc khách hàng ở nhiều nơi sử dụng VPN để truy cập và giao dịch trên nền tảng của mình, nhưng sàn giao dịch này không những không có biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo, mà còn khuyến khích người dùng sử dụng VPN.
Đơn kiện của CFTC có khả năng chỉ là bước đầu tiên trong cuộc đàn áp theo quy định đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Được biết, cơ quan này đã yêu cầu toà án áp dụng các biện pháp cấm giao dịch và cấm đăng ký tài khoản mới với Binance.
Vài giờ sau khi nộp đơn, CEO Binance Zhao đã đưa ra một tuyên bố, trong đó nói rằng cáo buộc của CFTC không đưa ra toàn bộ sự thật, rằng Binance đã hợp tác với các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và Mỹ và đã đóng băng 160 triệu USD theo chỉ đạo của năm thực thi pháp luật cho tới thời điểm hiện tại.
Phía Binance cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư đáng kể trong 2 năm qua để đảm bảo rằng chúng tôi không có người dùng Mỹ nào hoạt động trên nền tảng của chúng tôi”, cho rằng đơn khiếu lại là một hành động “bất ngờ và đáng thất vọng”.
Trước đó trong ngày, ông Changpeng Zhao đã đăng một dòng tweet có nội dung “4”, với thông điệp kêu gọi người dùng bỏ qua các “tin giả”, được cho là ám chỉ đơn khiếu nại của CFTC.
Kenhtrading tổng hợp
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung
