Trung Quốc triệt phá đường dây cờ bạc xuyên biên giới, thu giữ 160 triệu đô la tiền điện tử

Cảnh sát Trung Quốc đã điều tra phát hiện một vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới quy mô lớn thu lợi 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 56 tỷ đô la Mỹ), trong đó tiền điện tử là trung tâm của vụ việc này. Theo báo cáo trên trang web toutiao.com

Vụ đánh bạc này đã được điều tra kể từ tháng 7/2021 sau khi một người đàn ông có tên là Xiong Xong, huyện Hồ Bắc trình báo về việc anh ta tham gia đánh bạc qua điện thoại di động.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng tổ chức điều tra và phát hiện một mạng lưới tội phạm quốc tế quy mô lớn sử dụng tiền điện tử để che đậy các hoạt động bất hợp pháp của mình.

Việc sử dụng tiền điện tử đã khiến các nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc của các khoản tiền và hiểu được toàn bộ hoạt động. Tuy nhiên, không lâu sau cảnh sát đã bắt giữ được 14 băng nhóm tội phạm bị tình nghi, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và tịch thu máy tính điện thoại di động thẻ ngân hàng.

Cảnh sát đồng thời cũng đã thu giữ hơn 160 triệu đô la tiền điện tử. Cảnh sát địa phương cho biết đây là “trường hợp thu hồi tiền ảo đầu tiên” ở nước này. Vụ việc đang được báo cáo là dấu ấn của việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để tạo điều kiện cho tội phạm.

Qiu Moumou – kẻ chủ mưu và nghi phạm chính – hiện phải đối mặt với phiên tòa sau nỗ lực điều tra kéo dài 2 năm của chính quyền.

Vào tháng 9/2021, Trung Quốc tuyên bố tất cả giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp. Mặc dù ban đầu quốc gia này đã cấm nó vào năm 2019, giao dịch vẫn tồn tại thông qua các sàn nước ngoài.

Tuy nhiên, lệnh cấm không ngăn được hàng triệu người Trung Quốc tiếp tục sử dụng tiền kỹ thuật số. Gần đây, quốc gia đông dân nhất thế giới đã ám chỉ sẽ cởi mở hơn về lập trường của mình.

Trong khi có lệnh cấm ở đại lục, Hồng Kông – một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận ngược lại khi thực hiện các bước để trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số.

Kenhtrading tổng hợp

Channel  I Group  I Website  I Gems Dex  I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit  I Forex  I Binance I OKX  I Bitget  I

Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung